Transakcje ujawniane przez biura rachunkowe

W ostatnich latach wzrosło zagrożenie atakami terrorystycznymi. Po wydarzeniach we wrześniu 2011 wzrósł strach obywateli współczesnego świata. A co za tym idzie większość państw świata stara się zabezpieczyć przed możliwymi zagrożeniami. Jedną z form przeciwdziałania tak dużym organizacjom przestępczym jest rejestrowanie i zgłaszanie odpowiednim organom transakcji przeprowadzanych w dużych kwotach, które to mogłyby być przykładowo opłatą za dostarczenie zapasu broni czy ładunków wybuchowych. Biura rachunkowe jako jednostki mające bezpośredni wgląd do danych rozliczeniowych osób fizycznych i prawnych – na tej samej zasadzie co banki – mają obowiązek zwracania uwagi na opisane w ustawie transakcje, następnie powinny prowadzić rejestr takowych i niezwłocznie zgłaszać je do odpowiednich służb. Naturalnie ustawa ta jest ogólnie znana, również przestępcom i znają oni sposoby na obejście takich rejestrów i dokonania transakcji tak, by nie była ona do wychwycenia nawet dla bystrego umysłu. Jednakże ostrożność jest bardzo wskazana w tym temacie. Dlatego też wszystkie jednostki zajmujące się w sposób bezpośredni (banki) czy pośredni (biura rachunkowe) mają obowiązek stosowania się do wymogów ustawy bez wyjątku.

Both comments and pings are currently closed.